Благонадежность контрагента напрямую влияет на успех сделки. Сотрудничество с непроверенными фирмами может привести не только к финансовым потерям, но и к усиленному вниманию со стороны ФНС.
Какие бесплатные сервисы существуют для проверки контрагента по ИНН
Существует 15 бесплатных официальных сервисов для проверки контрагентов по ИНН. Например, это egrul.nalog.ru, rmsp.nalog.ru, bankrot.fedresurs.ru и другие. Все эти сервисы собраны в таблице, в которой указаны ссылки на сайты и описание их работы.
Эти сервисы предоставляют информацию бесплатно, но у них есть недостаток: они не дают общей картины о контрагенте. Каждый из них предоставляет только узкоспециализированные данные. Поэтому, чтобы провести комплексную проверку партнера, нужно будет искать информацию на нескольких сервисах и сайтах.
Для полного анализа контрагента часто требуется использовать платные сервисы. Однако можно воспользоваться бесплатным демо-доступом к программе БухСофт для получения актуальной информации в режиме онлайн.
Шаг №1
Перейдите на официальный сайт «Блокировки счетов: налоговая проверка контрагента» в раздел электронного сервиса поиска.
Шаг №2
Выберите подходящий способ проверки по ИНН юридического лица. В данном случае это «Запрос о действующих решениях о приостановлениях».
Шаг №3
В форме сервиса «Налоговая проверка контрагента по ИНН» введите ИНН компании и БИК банка, по которому требуется информация о блокировке счетов на сайте ИФНС, следуя подсказкам:
Шаг №4
Нажмите на кнопку «Отправить запрос» и получите актуальную информацию.
Как видно из полученной информации, блокировки счетов отсутствуют. Однако нужно проверить все банки, где у компании открыты счета. Если компания работает с несколькими банками, необходимо сделать запросы отдельно по каждому банку (БИК указывается в поле запроса проверки компании по ИНН).
Так как для проверки требуется знать все БИК банков, где у компании есть счета, сервис «ИФНС: проверка контрагента» может показаться сложным и неудобным. Например, чтобы полноценно проверить контрагента, придется просматривать информацию по всем счетам, что требует дополнительного времени.
На какие признаки обращать внимание
Общедоступные сервисы проверки контрагентов не раскрывают открытой информации о благонадежности организаций и предпринимателей. Поэтому анализировать информацию нужно самостоятельно. Рекомендуется обратить особое внимание на следующие показатели:
- Фактическая деятельность компании. Убедитесь, что контрагент не является «однодневкой» и действительно ведет бизнес. Также важно оценить его обороты и ресурсы, соотнеся их с масштабами предполагаемой сделки.
- Финансовые ресурсы и активы. Оцените объем финансовых ресурсов партнера и убедитесь, что его оборотные и чистые активы достаточны для погашения долгов в случае неисполнения сделки.
- Судебные дела. Если у контрагента много судебных исков, это может свидетельствовать о проблемах в его деятельности. Если он часто выступает в роли ответчика, это может говорить о нарушении договорных обязательств или законодательства.
При анализе результатов проверки юридического лица по ИНН нужно учитывать и другие факторы. Наличие негативных признаков не всегда указывает на недобросовестность партнера.
Проверить контрагента в программе БухСофт ⟶
Как еще проверить контрагента
Наиболее эффективный способ оценить потенциального партнера — это встретиться лично и самостоятельно ознакомиться с деятельностью компании. Посетите офис или производственные площадки, чтобы убедиться в их реальном существовании. Попросите показать правоустанавливающие документы на недвижимость и оборудование. Надежный партнер охотно предоставит всю необходимую документацию и позволит осмотреть объекты.
Почему важно проверять контрагентов
Предварительная проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей помогает избежать множества бизнес-проблем. Это защитит вас от недобросовестного сотрудничества и мошенничества, а также минимизирует риски заключения фиктивных контрактов. Без проверки, возможно, придется добиваться выполнения обязательств через суд, что будет дорогостоящим, длительным и не всегда успешным.
Проведенная проверка также снижает риски налоговых проверок и штрафов. Если ваш партнер окажется фиктивной компанией, ФНС может заинтересоваться и вашей деятельностью. Однако, если вы проявили должную осмотрительность при проверке контрагента, вас не смогут обвинить в нарушении ст. 54.1 НК РФ и попытке заключить фиктивную сделку. В противном случае вы рискуете потерять право на налоговые вычеты, что может нанести значительный ущерб вашему бизнесу.
Кроме того, проведение проверок помогает сохранить деловую репутацию компании. Поэтому стоит включить в обязанности юриста или главного бухгалтера проверку контрагентов перед заключением сделок.
Последствия отсутствия проверки контрагента перед сделкой
Если пренебречь проверкой контрагента, компания столкнется с рядом рисков:
Первое, это доначисление налогов. ФНС может доначислить вам НДС или отказать в принятии расходов по сделке за сотрудничество с ненадежным партнером.
Финансовые потери также являются значительным риском. Ненадежный партнер может исчезнуть после получения денег или продукции, оставив вашу компанию без ресурсов.
Кроме того, может пострадать ваша репутация. Налоговые органы собирают данные о сотрудничестве с недобросовестными компаниями и ИП. Если ваша фирма окажется в этом списке, она попадет под пристальный контроль ФНС, что может привести к частым проверкам.
Плохая репутация может также отпугнуть других потенциальных партнеров. Никто не захочет работать с компанией, которая была замечена в сомнительных схемах.
Как использовать сервис ФНС для проверки контрагента
Перед заключением договора компании важно выяснить, что известно о потенциальном партнере. Для этого удобно использовать бесплатный сервис ФНС. Зайдите на сайт налоговой службы и получите все необходимые данные.
Мы используем только проверенные источники информации при подготовке материалов
Содержание статьи:
- Как быстро проверить контрагента с помощью сервиса ФНС
- Пошаговая инструкция по проверке контрагента на сайте налоговой
Быстрая проверка контрагента с помощью бесплатного сервиса ФНС
Один из ключевых этапов подготовки к сделке — сбор информации о контрагенте. Особенно это важно, если ранее вы не имели с ним деловых контактов. Выясните, как компания ведет бизнес, насколько она надежна и нет ли у нее проблем с налоговой или другими организациями. Это поможет спрогнозировать и снизить риски по сделке. Также компании необходимо проявлять осмотрительность: если будет заключен договор с неблагонадежным партнером или фирмой-однодневкой, ФНС может трактовать это как попытку избежать налоговых обязательств. В результате компании придется уплатить доначисленные налоги или оспаривать их начисление.
Чтобы избежать неблагоприятных последствий, важно тщательно изучить будущего делового партнера: кто управляет компанией, существует ли она по указанному адресу и так далее. Проверить контрагента можно по ИНН или другим данным на официальном сайте ФНС (nalog.ru). Даже если ввести в браузер «налог.ру» на русском языке, поисковик автоматически перенаправит вас на нужный сайт, где доступен сервис проверки. Информацию о компании можно получить:
- по ИНН,
- по ОГРН,
- по наименованию.
Статьи о подготовке к сделке в журнале «Юрист компании»
- Как проверить контрагента. Рейтинг всех возможных способов
- Девять признаков, что вы имеете дело с фирмой-однодневкой
- Проверка финансовых документов контрагента как способ узнать его состояние
- Уловки контрагентов, скрытые в договорах. Методика быстрой проверки
- Полезные советы для юридического отдела
Сайт ФНС предоставляет данные о контрагенте из ЕГРЮЛ
В процессе проверки вы получите информацию из реестра юридических лиц (или ЕГРИП, если проверяете индивидуального предпринимателя). Система сформирует PDF-файл для скачивания, который будет содержать сведения:
- о регистрации компании;
- о регистрирующем органе;
- о налоговом учете;
- о регистрации страхователя в ПФР и ФСС;
- о размере уставного капитала (или складочного капитала, уставного фонда, паевых взносов);
- о руководителе компании, который действует без доверенности;
- о видах деятельности компании по ОКВЭД;
- о лицензиях компании;
- о представительствах и филиалах;
- об изменениях в реестре.
Если необходимо подтвердить факт проверки контрагента, запросите выписку из ФНС. Она предоставляется в электронном формате с усиленной подписью. Чтобы получить такой документ, используйте специальную форму на сайте.
ФНС тщательно анализирует данные, предоставляемые при регистрации новой компании, реорганизации или смене директора ООО. Обычно информация в ЕГРЮЛ достоверна, однако возможны случаи, когда контрагент указывает некорректные сведения или не сообщает об изменениях, что приводит к устаревшим данным в реестре. Это нужно учитывать при проверке потенциального бизнес-партнера. Чем более полным будет ваш анализ, тем ниже риски. На сайте ФНС можно проверить, не является ли адрес компании массовым, а также не находится ли ее директор в списке дисквалифицированных лиц или не числится ли он директором в нескольких фирмах. Также можно узнать о значительной налоговой задолженности контрагента. Положительные ответы на эти вопросы могут указывать на риск сотрудничества.
Проверка контрагента может занять значительное время: кроме сайта ФНС, следует использовать и другие бесплатные ресурсы, такие как картотека арбитражных дел, Федресурс и прочие. Сервис «Проверка контрагента» может значительно сэкономить ваши усилия. Это платная услуга, но она позволяет собрать информацию с различных ресурсов автоматически. Глубина и детализация проверки зависят от выбранного тарифа. Даже на базовом уровне вы получите данные, достаточные для оценки рисков по сделке.